潍柴重机:选举徐宏为公司副董事长
发布时间:2019-09-11   动态浏览次数:

  潍柴重机000880)股份有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于2011年9月16 日上午10:00在山东潍坊公司会议室召开了第四届董事会第四十次临时会议(下 称“会议”);会议通知于会议召开2日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

  会议经半数以上董事共同推举,由公司董事张伏生女士主持。本次会议应出席董事10名,其中10名董事出席会议;谭旭光先生、陈大铨先生书面委托张伏 生女士代为表决;刘征先生书面委托韩俊生先生代为表决。公司部分监事及高管 列席了本次会议。经审查,上述相关董事的授权委托合法有效,本次会议到会人 数超过公司董事会成员半数以上,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定,本次会议的召开合法有效。出席董事对会议议案进行了认真 的审议。经出席董事表决,通过了如下决议:

  该议案的表决结果为:同意10票;反对0票;弃权0票。一致选举徐宏先 生为公司副董事长。

  徐宏先生,52岁,天下彩备用!大学学历,现任潍柴控股集团有限公司副总经理、党委 副书记。1976年参加工作,历任潍坊柴油机厂铸造厂副厂长、铸锻厂厂长,潍 柴动力制造部部长、执行总裁等职。

  徐宏先生为潍柴重机控股股东高级管理人员,为本公司关联自然人,与本公 司存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律、法规的有关规定,会议合法有效。

  出席本次会议的股东(含股东授权代表,下同)共14人,代表有表决权的股份148,069,356股,占公司总股本276,100,500股的53.63%。出席或列席本 次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  表决结果:赞成股数为148,069,356股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权 的0%;弃权股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。

  4、审议关于与潍柴动力000338)股份有限公司签署《中速柴油机零部件毛坯供货框架第五补充协议》的议案

  表决结果:赞成股数为63,603,856股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权 的0%;弃权股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。

  表决结果:赞成股数为148,069,356股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权 的0%;弃权股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。

  公司章程的具体修订详见2011年8月30日刊登在巨潮网(网址: )的《潍柴重机股份有限公司章程修正案》。

  3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人 的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司 法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,召集人的资 格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。广汽丰田凯美瑞价格丰田凯美瑞多少钱

  2、北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

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